成都国光电气股份有限公司 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-028 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会专门委员会选举情况 2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第九届董事会专门 委员会委员。具体如下： 1、审计委员会委员：杨建强先生（召集人、会计专业人士）、冯开明先生、 蒋世杰先生； 2、战略发展委员会委员：张亚先生（召集人）、吴常念女士、李中华先生； 同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，全体 董事、监事同意豁免会议提前通知的时间要求。本次会议选举产生了董事长、副 董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员。现就 相关情况公告如下： 一、董事长、副董事长选举情况 2025 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关 ...