董事会秘书工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及 《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 场禁入措施， ...