北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月制定） 第一章 总则 第一条 为明确北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、《公司章程》及股东 会授予的职权，并向股东会报告工作。 第二章 董事会会议的召开 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，董事会办 公室应当于会议召开 10 日前书面会议通知全体董事以及总经理、董事会秘书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 3 日以前书面会 议通知全体董事以及总经理、董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时 会议的 ...