证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-053 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议通知 于 2025 年 5 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 5 月 26 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 鉴于近期董事会成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员 会的监督作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的相关规定，董事会同意对第四届董事 ...