证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-041 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会、监事及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。 2. 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 21 日以电话、短 信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引 ...