2025 年 5 月 26 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第五届董事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 会议审议并通过了下列事项： 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-037 杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司长效激励机制，同时维护广大 投资者利益，增强投资者信心，促进公司可持续健康发展，在综合考虑公司经营 情况 ...