安徽皖仪科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽皖仪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制订本董 事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、证券交易所或者《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、中国 证监会、证券交易所和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵 ...