证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-027 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知及议案，2025 年 5 月 26 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，与会董事同意：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订 ...