证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-41 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、许遵武、林洪、 KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 经公司第二大股东中国航空技术国际控股有限公司推荐、公司董事会提名和 薪酬委员会审查，董事会同意提名杨蕾女士为公司第十届董事会董事候选人，提 请公司股东大会选举，任期自 ...