证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-057 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，本次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2025 年 4 月 28 日为符合条件的 181 名激励对象归属第二类限制性股票共计 2,930,580 股，并于 2025 年 4 月 29 日上市流 ...