证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-039 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知 时限要求。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》 的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的发行具体方案，主要内容如下： 1、发行 ...