本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东会中提案 1.00 表决通过是提案 2.00 和 4.00 表决结果生效的前 提。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-069 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第 九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统 ...