上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二三年六月 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发起人、主要股东及实际控制人 16 | | 七、发行人的股本及演变 18 | | 八、发行人的业务 19 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 25 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人的章程制定与修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 27 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准 28 | | 十八、发行人募集资金的运用 28 | ...