本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"发行人"）向不特定对 象发行 32,759.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证 券监督管理委员会证监许可〔2025〕224 号文同意注册。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-038 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 1 发行人：宁波恒帅股份有限公司 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 5 月 28 日， 即 T -1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股 东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2025年5月27日（T-2 日）的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （h ...