证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-038 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》 监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行了事前沟通，全体 监事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次 监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 (二)审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期 股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...