本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神 马转债"附加回售条款生效。 1 回售价格：100.16 元/张 回售期：2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日 回售资金发放日：2025 年 6 月 9 日 回售期内"神马转债"停止转股 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.16 元人民币 /张（含当期利息） 卖出持有的" 神马转债"。截至目前，" 神马转债"的收盘价格高于本 次回售价 ...