宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 5 月 27日召开的 第三届董事会第十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 12 日（星期四） 16:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）16:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 12 日上午 9:15 ...