证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-022 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次（临时）会议通知于2025年5月26日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理 人员发出。会议于2025年5月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董 事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届非独立董事陈东韵女士因工作调整原因辞去第六届董事会 非独立董事及专门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股股东 广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对 ...