| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（非独立董事谭天先生、独立董事吴甦先生、庞俊巍先 生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高 级管理人员列席了会议。 公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生持有声迅转债，对本议案已回避表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议 ...