人事变动 - 王娜辞去董事会秘书职务 辞职后继续担任董事及财务总监 [1] - 董事会聘任李艳君为新任董事会秘书 [1] 业务构成 - 2025年上半年城市安防业务收入占比54.12% [1] - 轨道交通业务收入占比24.95% [1] - 金融安防业务收入占比19.22% [1] - 其他业务收入占比1.71% [1]

公司治理制度 - 北京声迅电子股份有限公司制定对外担保管理制度以规范担保行为并防范担保风险 [1] - 对外担保包括对控股子公司的担保且实行统一管理 [1] - 非经董事会或股东会批准任何人无权以公司名义签署对外担保法律文件 [1] 担保对象审查标准 - 公司可为具备独立法人资格且符合特定条件的单位提供担保如业务互保单位或重要业务关系单位 [1] - 担保对象需具备较强偿债能力 [1] - 申请担保人需提供企业基本资料担保申请书及财务报告等资信材料 [1] 审批决策程序 - 对外担保最高决策机构为股东会董事会按公司章程行使决策权 [2] - 超过权限的担保需报股东会批准 [2] - 特定情形担保如担保总额达一定比例或为高资产负债率对象担保需董事会审议后提交股东会 [2] 关联方担保规定 - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会批准 [2] - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保 [2] 担保管理执行 - 财务部门经办对外担保负责资信调查及手续办理 [2] - 公司需妥善管理担保合同及资料并持续关注被担保人状况 [2] - 被担保人出现违约时需及时采取追偿等措施 [2] 责任追究机制 - 董事和高级管理人员需审慎控制担保风险并对违规担保损失承担连带责任 [1] - 违反制度规定的责任人将受到公司相应处分 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入7275.23万元 同比增长27.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1023.92万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1142.36万元 [1] - 基本每股收益为-0.1251元 [1]

北京声迅电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金 的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 北京声迅电子股份有限公司 募集资金管理制度 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或者独立财务顾问、 1 北京声迅电子股份有限公司 募集资金管理制度 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，如果募集资 金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其 ...

北京声迅电子股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司。 北京声迅电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京声迅电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 ...

北京声迅电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 北京声迅电子股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律、法规、规范性文件及《北京声迅电子股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其 领导下的证券事务部负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案事宜。公司 审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容 ...

北京声迅电子股份有限公司 信息披露管理办法 北京声迅电子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和部门规章，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法中提及"信息"系指所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法中提及"披 露"系指在规定的时间、在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并 送达监管部门备案。 第三条 本办法所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 ...

北京声迅电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守国家有关法律、行政法规和 规范性文件，能够忠诚地履行职责。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； 北京声迅电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公 ...

北京声迅电子股份有限公司 关联交易决策制度 北京声迅电子股份有限公司 关联交易决策制度 （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，必须回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予 以回避； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； 第一章 总则 第一条 为加强北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （六）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有 ...

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 北京声迅电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京声迅电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规、规范性文件以及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性 ...