北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（非独立董事谭天先生、独立董事吴甦先生、庞俊巍先 生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高 级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST | 声迅 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | | 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 5 月 27 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-044 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 5 月 27 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发"声迅转 债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"声迅转债"转股价格。从 2025 年 5 月 28 日开始重新起算，若再次触发 "声迅转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"声迅转债"转股价格向下修正的权利。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（非独立董事谭天先生、独立董事吴甦先生、庞俊巍先 生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高 级管理人员列席了会议。 公司董事长聂蓉女士、董事谭天先生持有声迅转债，对本议案已回避表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议 ...

2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0229 号 致：北京声迅电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京声迅电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"） ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长聂蓉女士 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共 53 人，代表股份 50,691,892 股，占公司有表决权股份总数的 62.7977％。其中：通 过现场投票的股东 9 人，代表股份 50,316,850 股，占公司有表决权股份总数的 62.3331％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 375,042 股，占公司有表决权 股份总数的 0.4646％ ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 债券代码：127080 证券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 2024 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他会议内容） | | 活动参与人员 | 线上参与公司 年度网上业绩说明会的全体投资者 2024 | | 时间 | 年 月 2025 5 20 日（星期二）15：00—17：00 | | 地点 | "深交所互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）—"云访谈"栏目 | | 形式 | 线上网络互动 | | | 董事长：聂蓉 | | 公司接待 | 独立董事：吴甦 | | 人员姓名 | 总经理：楚林 | | | 董事会秘书、财务总监：王娜 | | | 保荐代表人：邵晓宁 | | | 年营业成本显著变高的原 1.各位领导你们好，我想问一下贵公司 2024 | | | 因是什么？ | | | 答： ...

公司经营情况 - 2024 年因外部环境和市场竞争，放宽项目利润要求致毛利率下降，2025 年将聚焦核心业务提高收入占比和毛利率 [2] - 2025 年一季度收入与去年持平，服务运营收入毛利率高使一季度毛利率提升，业务有季节波动性，难从一季度推断全年业绩 [5][6] 民航机场领域进展 - 与湖南省机场管理集团、中南大学联建的“民航机场智慧安防湖南省工程研究中心”获批运营 [2][3] - 毫米波人体成像安全检查设备 2025 年 5 月获中国民用航空局审核通过，获使用许可证书 [3] - 毫米波安检设备已在杭州萧山、成都双流、呼和浩特白云等机场部署应用，国内民航机场领域市场容量预计 50 - 100 亿元 [3] 运营服务产业方向 - 围绕运营服务业务范围延伸与价值深度提升，扩展内容、增加区域、丰富生态、提升竞争力 [4] - 发展重心是安防与应急消防、城市安全运营等领域融合，进行业务创新与商业模式探索 [4] 未来盈利增长驱动因素 - 聚焦核心业务，创新和科技赋能提升项目毛利率 [4] - 成本控制，降本增效，严控费用 [4] - 提升运营效率，加快存货周转、缩短应收账款周期，提升资金使用效率 [4] - 通过投资并购延伸产业链价值，实现业绩增长 [4] 银行领域 AI 应用 - 银行合规智能督查系统中标北京银行总行项目，结合安防计算机视觉 AI 技术与银行中后台业务流程规范 [6] - 凭借该项目获中国安全防范产品行业协会“AI + 安防”行业优秀案例称号 [6] 维护中小股东利益措施 - 独立董事按规定履行职责，监督公司决策，促进规范治理，关注公司信息异动，与管理层沟通了解运营状况 [6] 并购与退市应对 - 围绕“产业协同与战略发展”目标寻求并购或产业合作机会，优先考虑有协同价值标的，按信披要求公告 [7] - 采取聚焦核心业务、降本增效、加大销售激励、催收账款、投资并购等措施改善经营和财务状况，规避退市风险 [7][8] 保荐代表人督导工作 - 中邮证券 2024 年度按规定对公司规范运作、募集资金存放和使用情况进行督导和监督 [9] 行业发展前景 - 智能安防行业处于技术驱动、场景深化阶段，DeepSeek - R1 模型带来新变化，助企业低成本部署 AI 能力 [10] - 安防运营服务体量增长，业务范围与价值深度延伸，与消防应急、城市安全运营等领域融合发展 [10]

| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 20 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 债券代码：127080 证券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他会议内容） | | 活动参与单位 | 中邮证券；太平洋证券；平安养老保险；七石投资；伟晟投资；华睿千和 | | | 基金；中铭佳泉资产管理公司等 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日（星期三）15：30—17：00 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场调研 | | 公司接待人员姓名 | 证券部总经理：李艳君 | | | 证券事务代表：王妍妍 | | | 一、公司简介环节 公司证券事务部总经理李艳君带领投资者参观了公司展厅，对公司基 | | | 本情况、发展历程、主营业务、研发与技术、发展布局等内容进行了介绍。 | | | 二、问答环节 | | | 1．2024年公司出现亏损的原因？ | | 交流内容 ...

2. 综合评估了应收账款的构成、风险性及历史信用损失经验， 1 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】212 号 中证鹏元关于将北京声迅电子股份有限公司主体信用等级 和"声迅转债"信用等级列入信用评级观察名单的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对北 京声迅电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"，股票 代码：003004.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 声迅转债 | 上一次评级时间 2025 2 | 年 | 月 | 25 | 日 A+ | 上一次评级结果 A+ | 稳定 | 根据公司近期发布的《北京声迅电子股份有限公司关于公司股票 交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》及《2024 年度业绩预 告修正公告》显示，2024 年度审计报告出具后，公司对 2025 年 1 月 披露的 ...