北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-022 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 16 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 27 日以 现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层会议室召开。会 议由董事长杨汇川先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人。会议出席人数 符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中 全部议案。会议做出决议如下： 一、审议通过《关于变更法定代表人的议案》 同意将公司法定代表人变更为何彦林先生。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于向下属企业提供委托贷款暨关联交易的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于补选董事会审计与风险管理委员会委员的议案》 同意补选汪祺先生为公司第九届董事 ...