公司资本与股份 - 公司原注册资本为676,223,860元，修订后为672,225,980元[4] - 公司原股份总数为676,223,860股，修订后已发行股份数为672,225,980股[6] - 公司设立时发行股份总数为28,749万股，面额股每股金额为1元[6] 公司章程修订 - 本次股东大会将审议包括修订《公司章程》等6大类议案[2] - 《公司章程》修订后公司不再设置监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使[3] 股份转让与交易 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 公司股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[22] - 公司股东可按股份份额获股利等利益分配[23] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[16] 临时股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数三分之二时，公司需在二个月内召开临时股东大会[18] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，需在二个月内召开临时股东大会[18] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[34] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[34] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[39] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[40] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计与风险管理委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[42] 公司财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[47] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] 公司治理人员 - 公司第九届董事会非独立董事候选人有林小海、邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎[70] - 曹阳当选为职工代表董事，与非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年[70]