证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2025 年5月28日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以书面及通讯方式通 知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的 决议事项合法、有效。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2024年年度股东大会的授权 ，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《山东联科科技股份有限公司2025年度以简 2 易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定 ...