迪哲医药(688192) - 迪哲医药：第二届监事会第十二次会议决议公告

审议通过《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》证券代码：688192 证券简称：迪哲医药公告编号：2025-34 迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开公司第二届监事会第十二次会议（以下简称"会议"）。本次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。二、监事会会议审议情况全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。为贯彻落实新《公司法》及中国证监会的规定和要求，优化公司治理结构，监事会同意取消公司监事会设置，同步废止现行《监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会 ...