郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案： | 4 | | 一、关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 | 2025-2027 年持续 | | 关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案 | 4 | | 二、关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》的 | | | 议案 11 | | | 三、关于修订公司相关管理制度的议案 | 37 | 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股 东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 ...