证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-029 金宇生物技术股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 28 日下午 16：30 在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司于 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了董事会换届选举事项,为确保本届董事会尽快开展工作，经全体董事一 致同意，决定于同日召开第十二届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要 求，并以电话、口头等方式送达。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参会董事共同推举张翀宇先生 主持本次会议，会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 公司第十二届董事会成员已经公司 2024 年年度股东大会审议通过并确定,根 据《公司法》和《公司章程》等 ...