海尔智家股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海尔智家股份有限公司的治理结构，促进公司的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它相关法律法规、 规范性文件，以及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事（即"独立非执行董事"）是指符合相关监管要求，不在 公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事 必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》、公司证券上市地上市规则和《公司章程 ...