董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年五月 董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程"）的有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 第二章 成员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员 ...