董事会议事规则 MP-CG-003，V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 董事会议事规则 MP-CG-003，V4.0 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下 称"公司章程")的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本 规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、行政法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员 中包括 3 名独立董事，1 名职工董事。 董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任公司高级管 ...