独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年五月 独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《广州 迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州迈普 再生医学科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定证 券部、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定 ...