证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-024 中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）。详情请见公司于同日发布的《中 国国际航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规 则并取消监事会的公告》。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知和材料已于 2025 年 5 月 22 日以电子通讯等方 式发出。本次会议于 2025 年 5 月 28 日 14:00 在北京市顺义区天柱路 30 号国航 总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件 ...