南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-024 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日以书面方式发 出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会成员的议案》； 鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会组成人员进行调整，由贾昊雯女士担任第八届董事 会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公 司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。战略与投 资委员会、薪酬与考核委员会、 ...