董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多指标满足一定条件应提交董事会审议[13][14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[15] - 七种情形下十日内召开临时会议，提前5日书面通知[19][20] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足需顺延或获认可[20] 会议举行与决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[22][23] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[23] 董事委托与表决规则 - 董事委托他人出席需书面委托，有委托限制[24] - 会议以现场召开为原则，可通讯表决，未表达意见视为弃权[25] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件未变一个月内不再审议[31] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[32] 会议记录与责任规则 - 会议记录保存不少于10年，档案由董事会保存[29][31] - 决议违规致损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议可免责[30] 董事会秘书规则 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[38] - 空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[38][39] - 多种情形不得担任董事会秘书[36] - 公司董事和高管可兼任，会计师和律师不得兼任[38] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[39] 议事规则生效 - 本议事规则自股东会决议通过之日起生效[41]