制度时间 - 制度于2024年1月29日通过，2025年5月29日修订[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效[7] 会议召集 - 董事会换届后推举召集人，任期与同届董事会一致[5] - 召集人提前三日书面通知，紧急情况可口头[6] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行，一人一票[5] - 决议需全体独立董事过半数通过[5] 会议职权 - 关联交易等事项经审议后提交董事会[5] - 行使特别职权前应经会议审议[5] 其他规定 - 独立董事表决发表意见，记录并签字[6] - 工作记录及资料至少保存十年[6] - 公司保证会议召开，承担费用[7] - 董事会负责制度修订和解释[7]