证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-057 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 ...