公司治理文件 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《长春吉大正 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关公司制度的规 定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负 责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员和其他 有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名（可根据公 司 ...