中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 26 日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3人,实际参会独立董事 3人, 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与 会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担 保暨关联交易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司参股公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥") 拟通过全资子公司中材水泥(香港)投资有限公司(简称"中材水泥 (香港 )")在阿拉伯联合酋长国（简称"阿联酋"）新设中材水泥（中 亚）投资有限责任公司（暂定名,以监管部门核定为准,简称"中亚 SPV 公司")，以中亚 SPV 公司为投资主体，增资入股哈萨克斯坦共和 国(简称"哈萨克斯坦")当地公司 PrimusIndustries(简称"Primus 公司"）的全资子公司 Qa ...