证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-023 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第三 十五次会议的通知，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开了第八 届董事会第三十五次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于转让控股子公 司 90%股权的公告》。 （二）《关于召开公司二〇二五年第二次临时股东大会的议案》 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定 召开 ...