宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 7 次会议决议公告 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 018 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025 年第7次会议，于2025年5月29日以通讯及传阅方式完成议案审议， 应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召 开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于修订《公司章程》的议案 为落实《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，包 括明确审计委员会承接监事会职权、调整股东会及董事会职权、降低 股东临时提案权和提名董事权所要求的持股比例、新增上市公司董事 离职管理等内容。具体详见《公司章程》及修订对照表。 本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...