董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[6][7] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[9] 会议相关规定 - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发变更通知[13] - 会议应有过半数董事出席，外部董事占多数时需过半数外部董事出席[14] - 董事可书面委托其他董事出席，一名董事不超两名委托[16] 会议召开方式与表决 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[16] - 除全体董事一致同意，不得表决未通知提案[19] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[19] 特殊表决情况 - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过决议，不足三人提交股东会[23] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多方面内容[28] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[28] - 决议公告由董事会秘书办理，公告前人员保密[32] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[32] - 会议档案保存十年以上[35] 规则执行 - 规则自股东会批准之日起执行，修订亦同[37]