英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-074 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，根据 《英科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》规定，"若情况紧急， 需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式 发出会议通知，但应当在会议上作出说明"，经全体监事同意豁免本 次会议通知期限，会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以电子通讯及电话 通知的方式向全体监事送达。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和 主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核， ...