证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-028 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十九次会议通知及相关材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议 于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董 事长解江冰先生召集并主持，应出席参加表决的董事 9 人，实际出席参加表决的 董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通 过如下事项： 1 期三年。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》 经与会董事 ...