股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-056 北方国际合作股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十次董事 会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议表决的形式召开。由于相关议案需要董事 会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式发 送至全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与审议 表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名，会议由董事长纪巍主持。会议 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参 会董事审议： 九届十次董事会决议公告 一、会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公司向特定对象发行股票方 ...