广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第八次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第八次专门会议。会议通知于 2025 年 5 月 25 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会 议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 与会独立董事签名： 一、关于募集资金投资项目延期的议案 公司本次对可转债募集资金投资项目"智能制造整体解决方案研 发及产业化项目"延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨 慎决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中 ...