证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-040 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 公司第四届董事会独立董事第八次专门会议以全票同意审议通 过了该事项。 保荐机构对此发表了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 25 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2025 年 5月 29 日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中黄代 波先生、兰海涛先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。 会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...