证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-070 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、冯震远、刘杰、徐向萍因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划股票期权第二个行权期行 权价格的议案》 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 三、备查文件目录 （一）《科润智 ...