证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-034 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 78,581,029 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

外汇套期保值业务制度 - 制度于2025年4月1日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 不同金额业务审批流程不同[10] - 亏损达标准需两交易日内披露[21] - 业务档案由财务部保管至少十年[23] - 制度由董事会修订解释，审议通过日生效[24][25]

外汇套期保值业务决策 - 2025年4月1日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[1][7] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[7] 业务额度与期限 - 占用可循环使用保证金最高额度不超5000万元，可灵活滚动使用[2] - 有效期自通过日至2025年12月31日，超期自动顺延[2] 业务相关情况 - 目的是规避汇率波动风险，保障业务发展[1] - 交易品种含远期结售汇等产品及组合[2] - 交易数量与业务需求规划匹配[2] - 使用自有资金，不涉及募集资金[2] - 会计政策按财政部准则执行[3] - 制定管理制度控制业务各环节[5]

发行事项会议 - 2024年4月1日审议通过2024年度向特定对象发行事项相关议案[2] - 2024年4月23日股东大会审议通过本次发行事项相关议案[2] - 2024年6月14日审议通过调整发行方案部分内容相关议案[2] - 2024年8月3日审议通过调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项[2] - 2025年4月1日董事会同意提请延长发行相关有效期[5] 有效期 - 本次向特定对象发行股票决议有效期至2025年4月22日[3] - 股东大会对董事会部分授权有效期至2025年4月22日[4] - 拟将发行的股东大会决议和相关授权有效期延长至2026年4月22日[5] 实施条件 - 本次向特定对象发行股票需通过北交所审核并获证监会同意注册[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月17日15:00召开，网络投票4月16日15:00 - 4月17日15:00[5] - 股权登记日为2025年4月10日[7] - 会议地点为浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21号会议室[8] 审议议案 - 审议延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年4月22日[10] - 审议延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期至2026年4月22日[11] 登记信息 - 登记方式分自然人和法人股东，可用信函或传真[13] - 登记时间为2025年4月15日9:00 - 11:00[14] - 登记地点为浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21号[14] 联系人信息 - 会议联系人李强，电话0570 - 4982661，传真0570 - 4982345[15]

会议安排 - 2025年4月1日召开监事会会议[5] - 2025年3月28日书面发出监事会会议通知[5] 股票发行 - 公司2024年度向特定对象发行股票方案原决议有效期12个月[7] - 董事会提请将决议有效期延长12个月至2026年4月22日[7] - 相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[7]

会议相关 - 董事会会议于2025年4月1日召开，9位董事全部出席[3][4] - 拟于2025年4月17日15:00召开2025年第二次临时股东大会[13] 发行股票 - 提请将2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2026年4月22日[6] - 提请将向特定对象发行股票相关授权有效期延长至2026年4月22日[8] 外汇业务 - 拟开展外汇套期保值业务，保证金最高额度不超5000万元，有效期至2025年12月31日[9] - 拟制定《外汇套期保值业务管理制度》[12] 议案表决 - 四项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][8][9][12]

股票简称：科润智控 股票代码：834062 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二五年三月 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对 ...

财通证券股份有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二五年三月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）接受科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《科润智能控制股份有限公司 202 ...