一、召开会议的基本情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-045 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月29日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月20日下 午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时 股东大会。现将有关具体事项通知如下： 1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日下午 15:00。 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《 ...