证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-043 广东拓斯达科技股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 补选独立董事及专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司董事会近日收到公司独立董事冯杰荣先生的书面辞职报告, 冯杰荣先生原定任期至第四届董事会届满，即 2026 年 7 月 3 日。因 个人工作原因，冯杰荣先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及 相关专门委员会委员职务（薪酬与考核委员会、提名委员会），其 辞任后不在公司担任任何职务。 冯杰荣先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，冯杰荣先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，冯杰荣先 生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职 ...