董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事任期3年，可连选连任[6] - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] - 设董事会秘书1名，负责会议筹备等事宜[7] 审批权限 - 重大交易（除特定情况）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批[13] - 对外担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易由董事会审批[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审批[14] - 与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，经董事会审议后提交股东会审批[14] - 与关联自然人单项交易金额低于30万元等关联交易由董事会授权董事长批准[14] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[17] - 代表公司10%以上表决权股东等提议时，十日内召集临时会议[17][18] - 临时会议提前3日通知，方式多样[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[20] - 会议应有全体董事过半数出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[21] - 表决一人一票，超过全体董事人数之半数董事投赞成票提案通过[25] - 除非过半数出席会议董事同意，采用书面表决方式[25] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[27] - 会议应有记录，出席人员签名，可录音录像[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[29] - 秘书按规定报送决议、公告至深交所[29] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[30] - 决议涉及特定事项或交易所认为必要时及时公告[32] - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提案，股东会批准[34]